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然而，随着莱屋银行调查案的发展，卡伯里对此案的兴趣越来越大了。这看来是一起预谋性很强的违犯机密规定的内幕交易案，对市场公正构成了严重威胁。皮特和同事们与证交会会谈后几个星期，来到纽约美国检察官办事处，讨论莱屋银行调查案中涉及的刑事问题。罗马托斯基、卡伯里、证交会的律师以及皮特等人一起坐在罗马托斯基的办公室，展开了认真的研讨。（这个办公室里有一张旧式栎木办公桌非常显眼，多年来它从一任主任传给下一任主任，不久就由罗马托斯基传给了卡伯里。）反欺诈处的检察官们先听取皮特和证交会律师的介绍，然后互相进行讨论。
检察官们觉得，在给予莱屋银行豁免一事上问题不是很大，而这正是皮特所需要的。当然，他们这样做可能招来批评，但他们知道，没有莱屋银行的合作，获取那个关键客户的身份会极为困难，即使有幸最后获取了，也可能得花费数年时间。他们很少能有机会这么快就可以进入一场内幕交易活动的核心。根据皮特讲述的情况，他们确信，检控这个客户要比检控莱屋银行重要得多。吉尤利安尼同意他们商谈给予莱屋银行豁免事宜，华盛顿司法部官员也表示同意。于是，卡伯里让皮特和林奇继续进行豁免协议的谈判。
这项豁免协议的谈判进行了几个月。证交会坚持增加一条：无论出于什么原因，如果最后莱屋银行提供该客户身份未果，则该协议无效。皮特不同意，辩称莱屋银行只应进行“诚信”努力，如果受制于巴哈马当局的禁令而不能泄露该客户身份，则不应失去豁免。证交会坚持立场，最后皮特只好让步。
接着，要对戴蒙德账户的交易记录进行检查和分析，而皮特需要先确认Ｘ先生的身份。虽然他已经知道Ｘ先生的名字叫丹尼斯·利文，但他不能肯定这个人与在德莱克赛尔·伯恩汉姆·兰伯特公司工作的投资业务员丹尼斯·利文是同一个人。按照劳克的建议，皮特安排助手们广泛查找有助于确认该客户身份的背景资料或照片，但没有找到确凿的材料。皮特不想为此事与德莱克赛尔联系，担心引起该公司对这项调查的注意。最后，皮特的助手找到了一本原莱曼兄弟银行的年鉴，上面有一张利文的照片。皮特让助手们把这张照片混在其他人的照片中，然后他拿着这些照片去莱屋银行，让每个与利文接触过的银行人员辨认。“你能认出戴蒙德先生吗？”他问。结果，毫无例外，他们都指向利文的照片。
证交会也需要从梅耶尔那里获得证言证词，以在深入分析案情时或对Ｘ先生采取禁止令时使用。自从在沃尔多夫－阿斯托利亚饭店收到传讯，梅耶尔一直很恐惧，随着调查不断加强，他更是惶恐不安。同时，他还担心因与坎贝尔的关系和他自己的交易而被制裁。因此，他要求调回了瑞士，住在苏黎士一个郊区。皮特催他写一个作证承诺书，他很紧张。
到1986年2月底，梅耶尔还在拖延。皮特很清楚，梅耶尔是觉得瑞士天高皇帝远，呆在那里安全。最后，皮特向梅耶尔发出了最后通牒，他说：“你要么配合要么不配合。无论你配合不配合，这个案子都要进行下去。”他提醒梅耶尔这样做会丧失豁免权。但梅耶尔仍然逃避，后来干脆让他的律师代他与皮特周旋。梅耶尔执意拒绝前往作证。
弗赖德、弗兰克律师事务所的律师们对梅耶尔的做法感到惊异。他只需拿出一两天时间作证就可以获得豁免，为什么要放弃？答案似乎存在于梅耶尔要普莱茨切尔删掉的那笔神秘的5000美元电汇。原来，这笔钱是寄给德里城的一个木匠，这个木匠给凯文·巴利的房子做过木工活，这是付给他的工钱。这件事好像显出梅耶尔与ＢＣＭ账户及坎贝尔与巴利的额外交易有联系，而这些事项没有包括在莱屋银行与证交会签订的豁免协议里，而且梅耶尔也从没有向皮特透露过。梅耶尔似乎压根儿就不太信任美国的律师或司法制度。
幸运的是，现在伦敦工作的普莱茨切尔被安排代替梅耶尔作证。林奇最后要求抓紧时间结束谈判。3月19日晚上10点，协议签订。根据协议要求，莱屋银行不久移交交易记录，普莱茨切尔在两周后作证。
卡伯里与证交会的律师王、索南瑟尔和菲斯切尔飞往伦敦，在弗赖德、弗兰克律师事务所驻伦敦办事处与普莱茨切尔见面。普莱茨切尔的作证整整进行了两天，供述非常坦率，梅耶尔如果作证恐怕达不到这个程度。普莱茨切尔详细讲述了“戴蒙德先生”与莱屋银行打交道的前后情况，包括他对保密条件的特别要求、开户的方式、中途账户的转移、在收购宣布前买进股票、多次取款以及要求销毁身份证明材料等。普莱茨切尔受过专职会计训练，记忆力非常好。他在供述中没有披露戴蒙德先生的真实名字，只以Ｘ先生指代，不过他指出这个人是住在纽约的一个投资业务员。证交会得到了所需要的证词，而卡伯里对此案进展速度之快感到惊奇。
现在，剩下的工作就是揭开Ｘ先生的面纱了。皮特把注意力转向巴哈马当局的银行保密规定。莱屋银行不能简单地把利文的名字说出来了事，尽管它可能愿意这样做。利文已发出威胁，声称如果莱屋银行披露他的身份，他就起诉。而且，如果莱屋银行这样做，也有被巴哈马当局起诉的危险。
皮特和同事们决定采取一个大胆的策略：直接找巴哈马司法部长保罗·艾德利协商，以避免引起外界注意，并尽快获得法院指令。5月7日，一个由美国证交会律师、司法部官员、美国驻巴哈马大使、皮特、劳克及其雇用的巴哈马律师等组成的代表团奔赴巴哈马，与艾德利举行正式会见。美国政府高级代表的出现使艾德利不敢怠慢，但他把皮特和劳克排斥出会见过程，使皮特很生气。
尽管如此，他们商定的方法好像挺管用。林奇表示，严格地讲，银行披露证券交易记录不属于巴哈马保密法规中所指的泄露“金融交易”。区别证券与其他银行业务关系的争论好像有点复杂，但这个问题可以获得莱屋银行的关键支持。艾德利暗示他暂时认可这个观点。他说：“这不是金融，而是经纪。”林奇立即表示同意。
两天后，皮特收到一封信函抄件，上面是保罗·艾德利的最终意见：莱屋银行披露这位客户的身份不会受到巴哈马当局的检控。于是，莱屋银行董事会开会通过一项决议，批准银行向证交会提供利文的身份。
现在一切都到位了。1986年5月9日（星期五），皮特拨通林奇的电话，林奇立即拿起话筒。皮特没有寒暄，也没有过渡，开门见山地说：“莫比·迪克是——丹尼斯·Ｂ·利文。”
就在皮特把利文的名字通报给林奇后几个小时，利文来到海湾和西部公司大厦。他是应邀来这里参加一个便宴的，并观看派拉蒙电影公司摄制的一部新影片的试映，影片名叫《高级杀手》，由汤姆·克鲁斯主演。他之所以被邀请参加这里的活动，是因为他在海湾和西部公司收购伊斯库艾（Ｅｓｑｕｉｒｅ）公司时做过伊斯库艾公司的代理。（同时，他在这起收购案中一如既往地进行了内幕交易。）
平常，利文很喜欢参加这种活动，因为这种集会都是高档次的，参加者非富即贵，他来这里可以衬出自己身份非凡，而且可以与马丁·戴维斯这样的大腕攀谈一二。然而，这天晚上，利文无心琢磨这些，他心里都被莱屋银行的事占满了。他觉得，现在与该银行的交易越来越麻烦了。他打算把在该银行里的钱转走，前天给普莱茨切尔打电话办理，但对方没接，他只好找一个级别较低的人员，叫安德鲁·斯维汀。
“我要把我账户上的1000万美元转到开曼群岛的一个银行。”利文说。
斯维汀漫不经心地说，这么大额的账户转移需要利文提供具体手续。利文被激怒了，说与他的巴哈马律师联系获取具体手续。当利文与律师联系完再给斯维汀打电话时，斯维汀又坚持要他提供书面的。情况就是这样。利文觉得与莱屋银行打交道更麻烦了。他决定下星期一一早就把书面提款单发给莱屋银行，然后再不与这些越来越不合作的瑞士佬打交道。
利文的提款决定完全在皮特和劳克等人的预料之内。当利文给斯维汀打电话时，皮特和劳克就在斯维汀身后站着。他们吩咐斯维汀，如果利文要求提款，就想办法拖延。
几个月来，利文显然对证交会调查工作的继续和莱屋银行蒙骗证交会失败焦急起来。他还向普莱茨切尔讲起他筹划的一个新方案，称之为“绝妙计划”。普莱茨切尔对利文这个新计划的具体细节想不起来了，只记得其运作很像共同基金。按照这个方案，利文把他的钱分存在许多账户，由一位银行人员管理，然后这些账户根据他提供的内幕信息一起进行交易。利文称，这个计划的“绝妙”之处在于，它可以使参加交易的账户显示出多数性，从而有助于使证交会相信这些交易是由管理这些账户的深谙选股之道的银行员工做的，而不属于内幕交易。近来，利文不断暗示，这个“绝妙计划”可能移到别的银行进行，不在莱屋银行实施。
现在，正当证交会的调查达到高潮时，利文几乎凭直觉感到了形势的危急，决定赶紧把他的钱提走。在这种情况下，林奇觉得他和美国检察官办事处该抓紧时间收网了。他们不能让利文把这1000万美元赃款移出巴哈马，否则这笔钱就可能永远追不回来。
林奇给卡伯里打电话商量抓捕利文，卡伯里接着安排托马斯·杜南执行。杜南是反欺诈部调查员兼特别副执法官，40多岁，看上去像一个业余拳击手，他家有七名亲属都在司法部门工作。杜南接到卡伯里的命令后，夜以继日地与律师们进行研究，起草冻结利文资产的法律申请，并准备逮捕证，整个周末都没有休息。由于政府已经从普莱茨切尔那里获取了足够的利文违法的证据，为简明起见，逮捕证上逮捕理由一栏只重点写明妨碍司法。最后，杜南还签署了一份阐明案情事实的宣誓书。
5月12日，星期一，利文的书面提款单到了莱屋银行。证交会立即提交冻结令，银行把利文的钱扣留了。与此同时，卡伯里和杜南找到一个联邦法官签署了逮捕令。接着，杜南和六英尺八英寸高的联邦执法官奥吉·考夫曼一起，立即出去抓捕利文。
他们两人先到公园大道利文的公寓，他的妻子劳丽开的门。当杜南向她说明他们是司法部官员，有重要事情找利文时，劳丽吓得脸都白了。她说利文一早就出去了，但她答应如果利文往家打电话就告诉他与美国检察官办事处联系。
杜南和考夫曼接着前往德莱克赛尔·伯恩汉姆·兰伯特公司，利文也不在。公司人员讲，他到德莱克赛尔的客户罗纳德·佩雷尔曼的公司开会去了。但是，佩雷尔曼办公室的人员说利文没有参加会议。搜寻利文无果，杜南只好先返回检察官办事处。可能利文的妻子给利文报了信。于是，纽约美国检察官办事处安排通缉利文，利文的名字立即出现在海关的监控名单上，如果他企图逃往国外，会被依法扣留。
紧接着，抓捕行动加快了。下午2点，林奇礼节性给弗雷德·约瑟夫打个电话，向他通报利文的违法情况和政府的行动。约瑟夫的秘书先接起电话，她告诉约瑟夫是证交会执法主任找，有紧急事务。约瑟夫接过电话。林奇向他透露，根据证交会掌握的情况，利文利用从德莱克赛尔·伯恩汉姆·兰伯特公司和其他公司偷取的信息进行大规模的内幕交易，并且显然组建了一个信息圈子，从其他投资业务员处收买信息。林奇接着说，证交会将对利文提出指控，并要求立即执行禁止令，同时，利文一被逮捕刑事指控就可能跟着提出。
林奇讲了十来分钟，约瑟夫静静地听着，感到十分震惊。“加里，听起来你们已掌握了他的情况。”他说，“如果他犯了这些事，就太糟糕了。要我做些什么？我们将全力配合。”
按照林奇的要求，约瑟夫命令封存利文办公室里的文件。接着，约瑟夫立即给凯打电话，告诉他说：“他们要逮捕丹尼斯。”凯往佩雷尔曼办公室打电话，也听到对方说利文根本没去那儿开会。过了一会儿，证交会主席约翰·沙德打电话给约瑟夫。
“很抱歉抓你公司的人。”沙德说。